El Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Valdivia en contra de un grupo de empresarios de nacionalidad china, acusados de un eventual fraude al Fisco que habría generado un perjuicio fiscal superior a los $300 millones.
De acuerdo con información dada a conocer por BioBioChile, el presunto ilícito se habría materializado mediante el uso de facturas falsas y una red de empresas inexistentes, las que habrían operado en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos.
Según los antecedentes expuestos en la querella, el esquema habría sido encabezado por dos ciudadanos chinos, quienes figuran como representantes legales de una empresa importadora asociada al rubro de los denominados “malls chinos”. A través de este mecanismo, se habría incrementado de manera irregular el crédito fiscal de IVA, afectando directamente a las arcas fiscales.
La acción judicial detalla que el entramado estaría compuesto por al menos 20 empresas fantasma y la emisión de 163 facturas ideológicamente falsas, utilizadas para respaldar operaciones comerciales inexistentes y justificar devoluciones o rebajas tributarias indebidas.
La querella fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, instancia que deberá revisar la presentación del Servicio de Impuestos Internos y definir los pasos a seguir en el marco de la investigación penal.
El caso se encuentra en etapa inicial y será el Ministerio Público el encargado de dirigir las diligencias para establecer eventuales responsabilidades penales de los involucrados.
